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潘月秀:某天,您被传销了么?(五)传销行为的涉刑问题……
传销行为的涉刑问题……

【当今时代经济发展日新月异,市场竞争更加炽热化,市场推广种类多如牛毛,形式林林总总。形形色色的传销混迹其中,活跃于食品、药品、保健品、日用品等销售行业,也在投资理财、网络游戏、信息科技、教育、美容甚至慈善等领域大行其道,很多表面看起来,和正常商业行为没什么区别,也有各类“促销”手段,加盟配股、入会返利等等,五花八门,鱼龙混杂,一不小心就涉足了!
一旦涉足其中,会有什么样的法律后果和责任呢?现在我们来谈谈传销的涉刑问题】

一、什么是组织、领导传销活动罪?
《刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
可见,刑法上打击的是传销活动的组织者、领导者,其他不属于这类的传销人员虽不构成本罪。但这不是说就没责任,存在行政责任;而且《禁止传销条例》规定三大类传销行为,并没规定必须以推销商品、提供服务等经营活动为名,有拉人头或加入门费或团队计酬行为的任何一类行为(或混合类型),只要存在欺诈、牟取非法利益,扰乱经济秩序和影响社会稳定的,就构成传销。而刑法上明确规定了以推销商品、提供服务等经营活动为名为本罪构成要件之一。
二、传销活动中可能涉罪人员有哪些?
根据刑法以及最高法、最高检、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下称《意见》)等规定,结合实务中客户经常咨询的几个法律问题,本律解答如下:
1、组织者、领导者具体是指?
指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人。

2、承担管理、协调等职责的传销人员,不会被以此罪追责吧?

会。在传销活动中承担管理、协调等职责的人员,可以认定为传销活动的组织者、领导者。也就是说,可以被认定为组织、领导传销活动罪。
3、承担宣传、培训等职责的传销人员,不会被以此罪追究处理吧?
会。《意见》明确规定,传销活动中承担宣传、培训等职责的这类人员,可以认定为传销活动的组织者、领导者。也就是说,同样可被以组织、领导传销活动罪追责。
另外,曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员,也可以认定为传销活动的组织者、领导者,予以追刑责。

4、哪些人可以不予追究刑责呢?
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

5、发展多少人和层级会被以涉刑立案追责?
涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。

6、脱离了原传销组织还会被追究刑事责任吗?
会的。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数,符合刑事立案标准的,当然会被。

7、组织、领导了多个大小不一的传销组织,如何计算立案的层级人数?
  组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
8、听说团队计酬式传销不作为犯罪处理?
错。仅指以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。而对于属于以推销商品、提供服务等经营活动为名,行骗取财物之实的“团队计酬”式传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。
9、传销活动中涉嫌非法集资的,如何处理?
以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,择一重罪处罚。
10、现实中传销活动情况复杂性,经常存在暴力等其他恶性犯罪,法律上是如何处理的呢?
犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依法数罪并罚。

潘律师寄语:
辛勤劳动真诚生活
远离传销远离犯罪

2019即将到来,祖国昌盛,国泰民安!

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